Board of Directors
取締役会に関しては、迅速かつ正確な意思決定を可能にするとともに、経営の透明性および監督機能の強化を図るため、適切な規模と構成を確保するよう努めています。
取締役候補者は、取締役会全体として専門的かつ包括的な経営判断を行うことができるよう、知識・経験・能力のバランスと多様性を十分に考慮して選定されます。取締役の任期は、会社法に基づき2年と定めています。
取締役会は、原則として毎月1回、取締役および監査役の出席のもとで開催され、重要な経営事項の決定および取締役の職務執行の監督を行います。取締役および監査役は、その役割と責任を適切に果たすため、原則として取締役会の75％以上に出席することが求められます。
また、当社の取締役としての職務に十分な時間を確保できるよう、原則として社外における兼任（上場会社等の取締役など）は4社以内としています。
Skill Matrix
取締役および監査役のスキルマトリックス
当社は、「医療イノベーション（Medical Innovation）」という企業理念のもと、
「治療基盤の最大化」「パイプラインの強化とグローバル開発の加速」「事業領域の拡大」などの成長戦略を推進するとともに、DX（デジタルトランスフォーメーション）や人材育成を含む経営基盤の強化にも取り組んでいます。
これらの事業活動を通じて、人々の健康に貢献し、企業価値の向上を図るとともに、持続可能な社会の実現に挑戦し続けることを目指しています。
当社の取締役会全体としては、必要と考えられるスキル項目を明確に定めています。
社内取締役については業務および経営上の経験に基づき、社外取締役および監査役については、それぞれ監督・監査・助言が期待される分野に応じてスキルを設定しています。
コーポレート・ガバナンス
HELENE Biomed株式会社は、「コーポレート・ガバナンス」を、以下の目的を達成するために必要な組織構造および企業倫理を育む仕組みの確立と定義しています。すなわち、「株主・従業員・取引先・提携医療機関の患者・消費者・地域社会など、すべてのステークホルダーの利益の総和を最大化し、公正かつ迅速に情報を開示する」こと、さらに「革新的かつ持続可能な成長および安定的で長期的な企業価値の向上を実現する」ことを目指しています。
当社は「コーポレート・ガバナンス」の強化を重要な経営課題の一つと位置づけており、この「目標」の達成のために取り組んでいます。
ガバナンス体制
取締役会（Board of Directors）
取締役会は、取締役4名（うち社外取締役3名）で構成されています。経営の意思決定機関として、法令および定款に定める事項、基本的な経営方針、その他重要事項を決定するとともに、取締役による業務執行を監督します。
定例取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催して、迅速かつ効率的な意思決定体制を確保しています。
監査役会（Audit & Supervisory Board）
監査役会は、社外監査役3名（うち1名は常勤監査役）で構成されています。
業務監査および会計監査を行う機関として、監査方針・監査計画・監査手続など、監査役の職務執行に関する事項を決定します。
監査役は、重要事項に関する報告を受け、議論または決議を行い、経営の監督および監査を実施します。
定例監査役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時会議を行うことで、監査の進捗や結果に関する情報共有を通じて、効果的かつ効率的な監査体制を確立しています。
執行委員会（Executive Committee）
執行委員会は社長を議長とし、社長および4名の執行役員で構成されています。
同委員会は、取締役会決議に基づく権限委譲事項、取締役会に付議する議案、会社規程で定める重要経営事項などについて決議します。
定例会議は少なくとも毎月1回開催し、必要に応じて臨時会議を行い、発生した課題への対応を迅速に行います。
また、委員会のメンバーに加え、社外取締役および常勤監査役がオブザーバーとして出席し、関連する社員も必要に応じて参加します。
コンプライアンス・リスク委員会（Compliance and Risk Council）
本委員会は、社長・執行役員・社長が指名するその他の役員および社員で構成され、2か月に1回開催されます。
また、社外取締役・常勤監査役・社外弁護士がオブザーバーとして参加します。
組織横断的な会議体として、社長からの諮問を受け、コンプライアンスや経営リスク、対応計画などに関する事項を検討し、必要に応じて社長に提言・報告・計画立案を行います。
現行のコーポレート・ガバナンス体制を採用している理由
当社は、「監査役会設置会社制度」を採用しています。これは、会社業務に精通した取締役を中心とする取締役会が、基本方針や重要経営事項を自ら決定し、また、強い法的権限を持つ監査役が独立した立場から取締役の業務執行を監査することにより、経営の効率性および健全性を確保するうえで有効な体制であると判断しているためです。
Message fromGroup CEO
My name is Matsuoka and I am the representative of Helene Group. I actually had thyroid cancer in 2011.
After surgery, the cancer was completely cured, but I started stem cell therapy as a patient in order to recover my physical vitality after the operation, and my physical strength returned to what it was before the cancer. As a patient, I realised that it was a good treatment and became actively involved in the development of the business. According to the homing theory of stem cells, damaged cells produce the SOS signal SDF-1/CXCR4, which is detected by the stem cells and they go to the damaged cells to repair them. In other words, the treatment ‘focuses on the weakest parts of the body’. In adults with no health problems, stem cells are directed to tissue repair in unaffected areas. In my case, stem cells were administered for thyroid hormone imbalance after thyroid cancer surgery, and the effect on fatigue, tiredness and burning sensation was outstanding. I continue to experience stem cell therapy as a patient once a year, and I am exploring the potential of stem cells to be safer and more effective. In recent years, we have also been focusing on stem cell exosome therapy, which is said to be as effective as stem cells, as it has great potential. Stem cell therapy allows maintenance of the body's organs from an early stage, whereas they are not treated until they gradually age and break down. Body organs cannot be easily replaced, so we need to make an effort to use them carefully throughout our lives, and anti-ageing with stem cells is the best way to achieve this.
